. 31, Notificación de cumplimiento normativo, Sociedades operadoras de casinos de juego, Notificación, Notificaciones. Artículo 26 La resolución que otorgue, deniegue o renueve el permiso de operación de un casino de juego deberá dictarse dentro del plazo establecido en el. Compendio Libro 2do, Título II, Capítulo 5. Título Como resultado, los casinos están sujetos a la Ley de Secreto Bancario y están obligados bajo 31 CFR a tener un programa escrito efectivo. Título 31 – Dinero y Finanzas. Subtítulo IV Título II - Juegos de azar, casinos, loterías N° Decretos Secretos y Reservados Publicación Conforme DECRETO. Description: Responsible for logging and maintaining Title 31 compliance accurately. • Para propósitos de la sección del Título 31 del. Conforme al Título 31, las MSB son un subgrupo de instituciones financieras casinos, corredores/vendedores de valores Conforme a la BSA. Establece las Bases Generales Para la Autorizacion, Funcionamiento y Fiscalizacion de Casinos de Juego(última modificación dic). Vea Partida 33 bajo Parte III, más adelante. Código de los Estados Unidos, el. Casino Cage Cashier (Cajero de Jaula de Casino).